业绩总结 - 2024年公司实现营业收入6.41亿元，同比增加20.80%[25] - 2024年公司营业利润 -1.69亿元，亏损收窄51.93%[25] - 2024年公司归属母公司所有者净利润 -1.67亿元，亏损收窄45.42%[25] - 2024年公司归属母公司所有者扣非净利润 -2.01亿元，亏损收窄38.65%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产320,931.76万元，较2023年末减少8.43%[61] - 2024年末总资产353,078.10万元，较2023年末减少8.22%[61] - 2024年末公司负债总额16,120.47万元，同比增加4.69%[66] 用户数据 - 2024年公司微信公众号发布50余篇推文，粉丝超11000人[37] 未来展望 - 2025年公司将召开不少于3次业绩说明会[40] - 2025年监事会将履行对董事和高管日常履职监督，加强财务和内控监督[56] 其他新策略 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》相应条款修订[15] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，授权管理层办理工商变更等事宜[16] - 公司拟修订9项内部治理制度，含《股东大会议事规则》等[18] 股东大会信息 - 股东大会召开时间为2025年5月15日14点00分，地点在上海市青浦区会议室[12] - 网络投票起止时间为2025年5月15日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[12] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长蒋学明先生[12] - 本次股东大会聘请北京德恒（深圳）律师事务所执业律师出席并出具法律意见书[9] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[9] - 会议将审议多项议案，包括取消公司监事会及修订《公司章程》等[4] 董事会与监事会会议情况 - 2024年度公司董事会共召开9次会议，相关议案全部审议通过[26] - 2024年公司董事会召开18次会议，审议众多议案[27][28] - 2024年公司共召开2次股东大会，董事会提交议案均获通过[29][30] - 2024年董事会战略委员会召开会议1次，审计委员会召开5次，薪酬与考核委员会召开3次，提名委员会召开1次[31] - 2024年公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[46] - 2024年公司监事会共召开6次监事会会议[46] 财务数据变动 - 货币资金期末余额72,953.36万元，同比减少56.95%，因购买理财产品等现金流出[63][64] - 交易性金融资产期末余额25,016.86万元，同比增加148.91%，系购买银行结构性存款产品[63][64] - 合同负债期末余额236.71万元，同比增加655.88%，主要因预收货款增加[66][67] - 库存股期末余额20,029.56万元，同比增加209.00%，系回购股份所致[68][69] - 其他综合收益期末余额 -418.58万元，同比减少2042.34%，受汇率等因素影响[68][69] - 税金及附加本期发生额30.93万元，比去年同期增加10.64万元，增幅52.48%[72] - 财务费用本期发生额 -3,620.15万元，比去年同期增加2,050.83万元[72] - 其他收益本期发生额1,650.48万元，比去年同期增加1,179.87万元，增幅250.71%[72] - 投资收益本期发生额1,270.67万元，比去年同期减少734.29万元，减幅36.62%[72] 利润分配与审计机构 - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 -167,141,889.91元，拟不进行现金分红等利润分配[81] - 2024年度公司以集中竞价方式累计回购股份金额为135,435,162.05元，现金分红和回购金额合计占比81.03%（取绝对值）[82] - 提议续聘立信作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[85] 人员薪酬与董事会选举 - 2024年度董事长蒋学明薪酬126万元，董事、总经理谢莺霞薪酬198.77万元等[89] - 2025年度独立董事津贴标准与2024年度一致，均为税前10万元/年[91] - 公司第三届董事会由9名董事组成，推选蒋学明等6人为非独立董事候选人，陈丽萍等3人为独立董事候选人[106][110]