业绩总结 - 2024年末总资产307,047.11万元，较上年末下降0.55%[31] - 2024年末归属于公司股东的净资产285,404.30万元，较上年末下降1.38%[31] - 2024年度营业收入37,881.33万元，较上年度增长18.24%[31] - 2024年度归属于公司股东的净利润4,144.90万元，较上年度下降27.89%[31] - 2024年净利润4,736.55万元，较2023年下降18.41%[42] - 2024年管理费用6,800.27万元，较2023年增长79.17%[41] - 2024年信用减值损失 - 6,269.63万元，较2023年变动 - 46.12%[41] - 2024年投资活动现金流量净额 - 18,859.31万元，较2023年减少95.43%[43] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 8,771.53万元，较2023年减少103.97%[43] 市场扩张和并购 - 2024年11月29日公司拟让全资子公司以股权转让方式收购宁波麦思捷科技有限公司55%股权[24] 未来展望 - 2025年公司计划实现营业收入及净利润较上年度增长[49] 其他新策略 - 2025年公司给予每位独立董事津贴10万元/年（含税）[59] - 2025年公司内部董事和监事薪酬根据职务、经营情况等确定[59][60] 财务数据变动 - 2024年末货币资金190,068.95万元，较上年末下降14.65%[34] - 2024年末应收票据1,113.70万元，较上年末增长1,913.20%[34] - 2024年末应收账款60,541.68万元，较上年末增长18.64%[34] - 2024年末预付款项919.55万元，较上年末增长1,881.16%[34] - 2024年末存货1,722.50万元，较上年末增长63.53%[35] - 2024年末合同资产1,751.49万元，较上年末增长116.53%[35] - 2024年末固定资产14,305.42万元，较上年末增长54.27%[35] - 2024年末在建工程5,258.03万元，较上年末增长163.71%[35] - 2024年末短期借款1,278.44万元，较上年末增长[38] - 2024年末应付账款7,428.05万元，较上年末下降23.35%[39] - 2024年末应付职工薪酬923.03万元，较上年末下降38.47%[39] - 2024年末应交税费3,296.40万元，较上年末增长80.82%[39] - 2024年末其他应付款1,752.27万元，较上年末增长128.63%[39] - 2024年末租赁负债95.66万元，较上年末下降83.94%[39] 分红计划 - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.83元（含税），合计拟派现16,179,994.96元，占净利润39.04%[56] 会议相关 - 2024年公司董事会召集4次股东大会[18] - 2024年公司董事会召开8次会议，涉及回购股份等议案[19][20] - 2024年公司监事会共召开6次会议[23] - 2024年4月25日第二届监事会第六次会议审议多项议案[23] - 2024年7月4日第二届监事会第七次会议审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[23] - 2024年第二届监事会某次会议审议《公司2024年半年度报告》及其摘要的议案[23] - 上海索辰信息科技股份有限公司2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月12日14点30分[12] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[12] - 会议需审议《公司2024年度董事会工作报告》等9项议案[5] - 《公司2024年度董事会工作报告》已通过公司第二届董事会第十五次会议审议[15] - 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续[6] - 股东大会的议案采用记名方式投票表决，每一股份享有一票表决权[8] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[9] - 会议由董事长陈灏先生主持，会议召集人为董事会[12] - 现任独立董事楼翔、张玉萍和李良锁提交《公司2024年度独立董事述职报告》[61] - 《公司2024年度独立董事述职报告》于2025年4月22日在上海证券交易所网站披露[61] - 该议案已通过公司第二届董事会第十五次会议审议，提请股东大会审议[61]