会议与履职 - 2024年召开1次股东大会，独立董事应出席1次，实际出席1次[5] - 2024年独立董事亲自出席全部8次董事会，对所有议案均投赞成票[6][7] - 2024年董事会召开审计委员会7次、薪酬与考核委员会1次、战略委员会1次、独立董事专门会议6次[8] - 独立董事每年至少2次与年审会计师事务所沟通审计工作[11] - 2024年独立董事累计现场工作超15个工作日[14] - 2024年独立董事不少于4次听取公司经营汇报[5] 公司事务 - 2024年公司及子公司重大关联交易包括发行A股、转让股权、签订房屋租赁合同[17] - 完成2023年年度报告等多份报告编制及披露工作[19] - 续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 2024年3月审议通过高级管理人员2024年度薪酬方案[24] - 审议通过2023年度利润分配预案[25] 其他情况 - 报告期内公司不存在被收购情形[19] - 报告期内公司不存在变更或豁免承诺情形[19] - 报告期内财务负责人未发生变更[22] - 报告期内无因非准则变更原因的会计政策等变更情形[22] - 报告期内未发生董事、高级管理人员提名、聘任情况[23]