会议召开情况 - 2024年董事会召开15次，独立董事应出席12次且均亲自出席[2] - 2024年以通讯方式列席股东大会2次[2] - 2024年第十届战略委员会召开1次会议[4] - 2024年第十届提名委员会召开2次会议[6][7] - 2024年第十届董事会独立董事召开三次专门会议[7][8] 议案审议情况 - 2024年第十届战略委员会审议通过公司拟向法院申请预重整及重整的议案[4] - 2024年4月27日审议通过确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案[10] - 2024年8月22日审议通过终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案[11] - 2025年1月8日审议通过续聘中审亚太会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构的议案[12] - 2025年3月3日审议通过改聘深圳旭泰会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构的议案[12] - 2024年4月27日拟对限制性股票回购注销，5月21日经股东大会审议通过[13][14] - 2024年10月30日审议通过终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案，11月18日经股东大会审议通过[14] 人员聘任情况 - 2024年4月15日聘任丁明锋为董事会秘书[13] - 2024年7月26日丁明锋不再担任财务总监和董事会秘书，聘任张锐为财务总监，孙迎辉为董事会秘书[13] 独立董事情况 - 独立董事对第十届董事会第二次会议3个议案表决弃权[2][3] - 独立董事对第十届董事会第四次会议议案表决弃权[3] - 独立董事对第十届董事会第六次会议议案表决弃权[3] - 2024年独立董事现场出席董事会2次，通讯方式参加10次[3] - 2024年独立董事全部出席第十届董事会独立董事专门会议并同意审议事项[7] - 2025年4月7日和16日，独立董事就公司2024年度报告审计进度事项进行现场沟通[10] 报告披露情况 - 报告期内，公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[12]