财报相关 - 2024年度财务报告获董事会通过，需提交股东会审议[7] - 2024年度报告全文及摘要议案获审议通过[18] - 2025年第一季度报告议案获审议通过[19] 决策事项 - 2024年度计提资产减值准备及核销资产事项获董事会通过[3] - 2024年年终总结及董事会工作报告获董事会通过，后者需提交股东会审议[5][6] - 2024年度内部控制自我评价报告获董事会通过[12] - 独立董事独立性情况自查议案以6票同意获通过[13] - 2024年度会计师事务所履职及审计委员会监督报告获董事会通过[14] - 2024年度利润分配预案获董事会通过，需提交股东会审议[17] 财务规划 - 2025年度融资申请总额不超35亿元，外汇交易额度不超5亿元，需提交股东会审议[8][10] - 2025年度预计为子公司担保额度不超20亿元，与子公司担保总额不超35亿元，需提交股东会审议[10] 审计安排 - 续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东会审议[15] 会议安排 - 审议通过召开2024年年度股东会的议案，定于2025年5月20日召开[20] 备查文件 - 包含第五届董事会相关会议决议及审查意见[21]