会议与履职 - 2024年公司召开5次股东会、9次董事会、7次审计委员会和3次薪酬与考核委员会[5] - 独立董事马桦应出席9次董事会，实际出席9次，参加5次股东会、7次审计委员会和3次薪酬与考核委员会[5] - 2024年度独立董事到公司现场履职16天[10] 审计与财务 - 2024年度公司未更换会计师事务所，续聘信永中和担任审计机构[14] - 2024年3月，聘请立信会计师事务所对公司内控体系进行全面梳理[15] 决策审议 - 2024年3月15日，独立董事会议同意聘请立信会计师事务所为公司服务[6] - 2024年4月25日，独立董事对公司2023年度利润分配预案出具审查意见并提交审议[6] - 2024年6月11日，独立董事同意将控股子公司财务资助延期议案提交审议[6] - 2024年9月11日，独立董事同意控股子公司增资扩股等事项[7] - 2024年9月12日，公司审议通过《公司2021年员工持股计划（草案修订稿）》等议案[18] - 2024年11月13日，公司审议通过提前终止2021年和2023年员工持股计划的议案[18] 重大事项 - 2023年12月21日，公司董事、总经理汇报货款未按时收到事项[19] - 2024年1月5日，公司首次披露《关于重大诉讼的公告》[19] - 2024年1月30日、4月2日、8月29日、10月15日，公司披露《关于重大诉讼的进展公告》[19] - 2024年2月22日，公司披露《关于收到<立案告知书>的公告》[19] 其他 - 报告期内独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[9] - 独立董事通过多种方式了解公司经营情况，与中小股东就公司经营和战略规划沟通交流[11] - 报告期内，公司未发生应当披露的关联交易[13]