会议情况 - 应参加董事会10次，现场出席1次，通讯出席9次[4] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议，审计委员会召开5次会议[5] - 独立董事专门会议参与4次，审议关联交易及非标意见消除事项等议案[6] 工作时间与报告披露 - 2024年度独立董事在公司现场工作17天[9] - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[13] 制度修订 - 报告期内修订《公司章程》《股东大会议事规则》等条款，制定《会计师事务所选聘制度》[13] 人事变动 - 2024年5月30日补选张莉为第八届董事会非独立董事[18] - 2024年7月18日补选魏青杰和叶高静为第八届董事会非独立董事[19] - 2024年7月2日推举张莉代行董事长及董事会秘书职责[19] - 2024年7月2日聘任魏青杰为公司总裁[19] - 2024年8月28日聘任杨栋为公司总裁[19] - 2024年7月2日提名马学红女士担任财务负责人[17] 其他事项 - 同意续聘大信会计师事务所作为2024年度审计机构[16] - 认为公司2024年度董事及高管薪酬方案符合实际，程序合规[16] - 公司对前期会计差错进行更正及追溯调整，调整恰当合理[17] - 董事和高级管理人员任职资格符合规定，审议程序合法[19][20] - 2024年独立董事勤勉尽责，维护公司和股东权益[21] - 报告由独立董事刘亭于2025年4月27日发布[22]