会议召开情况 - 2024年董事会审计委员会召开8次会议[4] - 2024年1月1日至9月26日提名委员会召开2次会议[4] - 报告期内独立董事参与3次专门会议[4] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会9次，现场1次通讯8次[6] - 独立董事现场出席股东大会2次，通讯4次[6] - 2024年独立董事现场工作19天[7] 制度与报告 - 2024年编制披露5份定期报告[10] - 2024年修订3个规则条款[10] - 2024年制定《会计师事务所选聘制度》[10] 人员变动 - 2024年7月2日提名马学红任财务负责人[13] - 2024年5月30日补选张莉为非独立董事[14] - 2024年7月18日补选魏青杰和叶高静为非独立董事[14] - 2024年7月2日张莉代行董事长及董秘职责[15] - 2024年7月2日聘任魏青杰为总裁[15] - 2024年8月28日聘任杨栋为总裁[15] - 独立董事翟培懿2024年12月17日离任[16] 其他事项 - 独立董事多次审查关联交易确保合规[11] - 拟续聘大信会计师事务所为2024年审计机构[13] - 2024年度董事及高管薪酬方案合规[13] - 报告日期为2025年4月27日[17]