会议相关 - 第五届董事会第十七次会议于2025年4月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2][3] - 公司定于2025年5月19日14:30召开2024年度股东大会[27] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][10][11][12][14][15] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票，3名激励对象董事回避表决[17] - 《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事姜小丹回避表决，需提交股东大会审议[19] 财务相关 - 公司2024年度利润分配预案拟不进行利润分配[10] - 公司2024年度内部控制评价基准日不存在重大缺陷[8] - 公司确认董事2024年度薪酬，拟定2025年独立董事津贴标准为税前10万元/年[20] - 公司确认高级管理人员2024年度薪酬，2025年按制度考核后领取[21] - 公司续聘众华会计师事务所为2025年度财务审计机构[21] 报告相关 - 众华会计师事务所出具《内部控制审计报告》[9] - 众华对东高科技及上海钱育业绩事项出具审核报告[16] - 国浩律师（上海）事务所对作废部分限制性股票事项出具法律意见书[17] - 华兴证券对为参股公司提供财务资助事项出具核查意见[19] - 公司说明2023年年报审计报告强调事项段涉及事项已消除[25] - 公司说明2024年度保留意见审计报告涉及事项[25] - 公司审议通过《2025年第一季度报告》[26] 制度相关 - 公司制定《舆情管理制度》[23] 提交审议 - 《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》提交股东大会审议[20] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所议案》提交股东大会审议[22]