会议与议案 - 第五届董事会第二十二次会议于2025年4月28日召开[2] - 多项议案审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议[3][5][8][10][15][16] - 拟定于2025年5月23日14:30召开2024年度股东大会[21] 财务相关 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[9] - 使用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，授权期限1年[11] - 向金融机构申请不超3亿元综合授信额度[12] 人事提名 - 董事会及大股东提名第六届董事会非独立董事候选人[13][14] - 董事会提名第六届董事会独立董事候选人[15][16] 薪酬与制度 - 董事、高级管理人员薪酬方案表决有不同结果[17] - 设置职工代表董事及修订《公司章程》议案通过[18] - 制定《市值管理制度》议案通过[19] 审计相关 - 立信中联对2024年度财务报告出具保留意见审计报告，董事会将消除相关事项[23]