会议与决策 - 2024年召开15次董事会、7次股东大会[4] - 2024年3月1日独立董事专门会议通过开展保理融资业务暨关联交易议案[11] - 2024年4月8日审议通过2024年度日常关联交易预计和关联租赁议案[11] - 2024年7月8日审议通过转让格金新能源部分股权暨关联交易议案[11] - 2024年10月10日审计委员会通过续聘上会会计师事务所为公司2024年度财务报告和内控审计机构的议案[14] - 2024年4月8日薪酬与考核委员会通过董事及高管2023年度绩效评估、薪酬发放和2024年度薪酬方案议案[16] - 2024年1月19日、9月26日、12月23日独立董事专门会议通过聘任副总裁等议案[17] - 2024年10月10日、11月1日、12月31日薪酬与考核委员会通过2024年员工持股计划等股权激励相关事项议案[18] 股权与资金 - 公司转让格金新能源9%股权，对应尚未实缴注册资本9000万元[12] - 截至2024年12月31日，公司应收关联方运泰利控股资金占用款（含利息）26431.18万元[20] 报告与问题 - 公司编制2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[13] - 公司2023、2024年度存在董事长控制企业非经营性占用资金情况，相关季度和年度报告存在错报[19] - 公司将2023与2024年度配合关联方资金占用的7家供应商及其关联方追认为关联方[20] 独立董事情况 - 独立董事王苏生2024年应参加董事会15次，亲自出席15次，出席股东大会4次[5] - 王苏生担任审计、薪酬与考核、战略委员会委员，报告期内均亲自出席相关会议[6] - 王苏生参与公司2024年半年度业绩说明会与投资者互动[9] - 王苏生审核2023年度报告时结合内部审计汇报及审计意见审核内控评价报告[13]