会议情况 - 2024年召开13次董事会会议、6次股东大会[3] - 报告期内召开董事会提名委员会3次、战略与ESG委员会3次[6] - 报告期内召开独立董事专门会议1次[7] 人员履职 - 独立董事丁宏应参加董事会13次，亲自出席13次，通讯参加7次，出席股东大会5次[5] - 丁宏累计现场工作时间达15个工作日[11] 公司治理 - 董事会下设多委员会，除战略与ESG委员会外，独立董事占多数且担任召集人[6] - 关联交易和审议程序符合规定，交易价格合理公允[14] - 公司及相关方无变更或豁免承诺方案情形[15] - 公司不存在被收购情形[15] - 财务信息真实准确完整[16] 人事变动 - 聘任盛向伟先生担任财务负责人[18] - 增补巫强先生为独立董事，提名选举多名董事及高管[20] 其他事项 - 续聘中兴华为公司2024年度审计机构，聘期一年[17] - 公司未有因会计准则变更以外的原因进行会计政策等变更[19] - 审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬议案[21] - 公司未制定股权激励计划或员工持股计划[21]