会议信息 - 第二届董事会第十一次会议于2025年4月28日召开，7名董事全部出席[2] - 董事会决定于2025年5月20日在南京经济技术开发区综辉路49号公司会议室召开2024年年度股东大会[36] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多个议案同意7票通过，部分无需提交股东大会审议，部分尚需提交或提请[3][5][6][8][9][12][13][15][18][19][21][23][24][30][31][32][33][34][35] - 《关于评估独立董事独立性情况的议案》4票同意通过，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议[10] - 2025年度高级管理人员薪酬方案4票同意通过，无需提交股东大会审议[17] 财务与运营 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过85,000万元综合授信额度[20] - 部分募投项目延期同意7票通过，无需提交股东大会审议[24] 制度与管理 - 修订《股东会议事规则》等多项内部管理制度，部分需提交股东大会审议，部分无需提交[27][28][29] - 变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记，同意7票通过，尚需提交股东大会审议[25][26]