会议信息 - 公司第十一届董事会第十七次会议于2025年4月27日召开[2] - 会议由董事长周传有主持[2] - 以邮件通知参会人员[2] 财务相关 - 支付大信会计师事务所2024年度报酬138万元[15] - 2025年度向金融机构申请不超4亿元借款[22] - 授权经营层对闲置自有资金现金管理，总额度不超5亿元[24] 报告与预案 - 审议通过《公司2024年年度报告》等多项报告及预案[3][4][6][7][8][9][11][12][13][14][16][17][18][20][21][23] - 《公司2025年第一季度报告》见指定报刊和网站[25] 人事与制度 - 《关于高级管理人员2024年度绩效薪酬及2025年度绩效考核方案的议案》表决结果为10票同意、1票回避[19] - 《关于部分组织架构调整的议案》获通过以提高效率[27] - 《公司舆情管理制度》见上海证券交易所网站[28] 其他 - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》见指定报刊和网站[29] - 公告发布时间为2025年4月29日[31]