董事会构成与任期 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[4] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超六年[4] - 兼任高级管理人员的董事不得超总数二分之一[5] 交易审议权限 - 六种情形之一交易由董事会审议批准，超权限上限提交股东会[7] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[10] - 八种情形应召开临时董事会会议[11] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知，紧急可口头[17] - 董事长十日内召集并主持临时董事会会议[11] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 提案超全体董事半数同意形成决议，担保需三分之二以上审议同意[17] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，过半数通过决议[18] 会议其他规定 - 定期会议通知变更提前三日书面，临时需全体与会董事认可[19] - 会议记录含召开日期等内容，档案保存不少于十年[19][20] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[18] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可申请延期[19] - 会议可采用举手表决等方式，以现场召开为原则[15] 规则生效与修改 - 规则由董事会制订，报股东会审议通过后生效，修改亦同[22]