会议情况 - 2024年度召开12次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年度召开审计委员会会议4次，独立董事均亲自出席[5] 决策事项 - 2024年1月19日审议通过向参股公司增资暨关联交易议案[10] - 2024年2月7日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[11] - 2024年2月28日通过对外投资设立合资公司暨关联交易议案[12] - 2024年12月4日通过对外投资设立控股子公司暨关联交易议案[12][13] - 2024年4月25日审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[21] - 2024年10 - 11月多次会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[23] 报告披露 - 报告期内披露2023年年度报告、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[16] 审计相关 - 2024年续聘上会会计师事务所为审计机构[17] 政策变更 - 2024年3月财政部规定保证类质保费用应计入营业成本，公司自1月1日起变更会计政策[19] 分红情况 - 报告期内公司因累计未弥补亏损未进行现金分红[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，维护公司和中小股东权益[25]