会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年召开战略委员会会议1次，审议财务预算报告议案[5] - 2024年召开薪酬与考核委员会3次，审议激励计划相关议案[5] - 2024年召开独立董事专门会议4次，审议关联交易议案[6] 决策事项 - 2024年1月19日审议通过向参股公司增资暨关联交易议案[9] - 2024年2月7日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[10] - 2024年2月28日审议通过对外投资设立合资公司暨关联交易议案[11] - 2024年12月4日审议通过对外投资设立控股子公司暨关联交易议案[11] - 2024年4月25日审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[21] - 2024年10 - 11月多次会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[23] 其他事项 - 2024年续聘上会会计师事务所为审计机构[16] - 2024年1月1日起变更会计政策[18] - 报告期内因累计未弥补亏损未进行现金分红[22] - 2024年度独立董事履职维护中小投资者权益[24] - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司和中小股东权益[25] 报告披露 - 报告期内披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[15]