会议情况 - 2024年度公司召开1次股东会、4次董事会[6] - 2024年共召开7次审计委员会会议[12] - 2024年审计委员会召开8次会议[13] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[16] - 2024年独立董事出席沟通会议6次[19] 决策事项 - 2024年4月25日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[30] - 2024年4 - 5月及12月审议通过补选及换届选举董事相关议案[31] - 2024年4月25日审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案[32] - 2024年4 - 12月多次审议通过募集资金存放与使用相关议案[33] 独立董事履职 - 独立董事游林儒出席股东会1次、董事会4次[6] - 2024年独立董事累计现场工作时间不少于15日[21] - 2024年独立董事通过多种方式与投资者互动交流[23] - 2024年独立董事对公司生产经营等多方面进行现场考察[21] - 2025年独立董事将继续履职为公司提供建设性意见[38] 其他情况 - 报告期内公司未发生应披露的关联交易事项[27] - 公司按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[28] - 报告期内独立董事未对议案提出反对，无提议召开董事会等情况[37] - 2024年公司运营合规、管理规范，不妨碍独立董事独立性[38]