人员变动 - 郜树智于2024年2月至5月担任公司独立董事，5月20日正式离任[3][4] - 2024年补选第三届董事会独立董事夏永先生[27] 会议情况 - 2024年公司召开1次股东会、1次董事会，郜树智均亲自出席[6] - 2024年4月25日第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议12项议案[8] - 2024年公司审计委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[11][14] - 2024年审计委员会主任委员与会计师事务所召开3次沟通会议[15] 议案审议 - 2024年4月25日第三届董事会第十一次会议同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计和内部控制审计机构[25] - 2024年4月25日第三届董事会第十一次会议审议通过公司2024年度高级管理人员薪酬方案[28] - 2024年相关会议审议通过2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告及使用部分资金现金管理的议案[29] 信息披露 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等相关信息[24] 其他情况 - 2024年公司未发生应披露的关联交易事项[23] - 2024年度任职期内公司未发生其他需要重点关注事项[30]