股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，于上一年会计年度结束后6个月内举行[12] - 董事人数不足5人、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[13] - 公司召开年度股东会，召集人20日前通知各普通股股东；临时股东会15日前通知[15] 股东提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 欲提名公司董事的股东应在股东会召开10日以前向董事会书面提交提名候选人的提案[38] 董事会反馈规则 - 董事会收到独立董事、审计委员会或10%以上股份股东召开临时股东会提议后，10日内反馈[17][18] 股东会主持规则 - 董事长不能履职时由副董事长主持股东会，副董事长不能履职时由过半数董事共同推举一名董事主持[40] - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持，召集人不能履职时由过半数成员推举一名成员主持[40] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[41] 投票规则 - 投票委托书至少在会议召开前24小时备至指定地点[26] - 股东会采取记名方式投票表决，股东应书面填写表决票，未填等情况视为弃权[49] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[52] - 股东累积投票制表决权总数=股东有表决权股份总数×拟选举董事席位数[53] - 当选董事最低得票数=出席会议有表决权的股东所代表股份总数的半数[53] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[56] 决议规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[59] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[59] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[60] 其他规则 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 公司重大资产重组，购买资产总价较账面净值溢价达或超20%，需为中小投资者参会提供便利[11] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计资产总额30%，需为中小投资者参会提供便利[11] - 审计委员会或股东自行召集股东会的费用由公司承担[21] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会，公司不得拒绝[23] - 公司召开股东会应聘请律师对相关问题出具意见并公告[27] - 股东会提案应属职权范围，有明确议题和具体决议，以书面提交董事会[31] - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上公司选举两名及以上董事实行累积投票制[33] - 提出涉及投资等提案应说明详情，按规定需评估等的应在会前至少5个工作日公布结果[35] - 董事会提出改变募集资金用途提案应在通知中说明原因等[35] - 公司以减少注册资本回购普通股等决议需经出席会议普通股股东所持表决权2/3以上通过[36] - 会计师事务所聘任由董事会或独立董事提案，股东会表决通过[36] - 董事会及单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权提名董事、独立董事候选人[37] - 注册会计师对公司财务报告出具特定审计意见时，董事会应说明相关事项及影响，按孰低原则确定利润分配或公积金转增股本预案[42] - 需发言的股东应在股东发言时间开始前五分钟到会议秘书处登记[44] - 股东会对发行优先股应就种类和数量等十一项事项逐项表决[48] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[61] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序等违规决议[61] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[63] - 会议记录应记载出席股东表决权股份总数及占公司股份总数比例等内容[63] - 会议记录保存期限不少于10年[64] - 议事规则由董事会拟订，股东会批准后实施[66] - 议事规则解释权属于公司董事会[66]