会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[3] - 八种情形下应召开临时会议[4] - 董事长10日内召集主持会议[5] - 定期会议通知10日前送达[6] - 临时会议通知3日前送达[6] - 定期会议书面通知变更提前2日发出[8] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行[10] - 一名董事不超2名委托[15] - 独立董事不委托非独立董事[15] - 中途退席未委托视为放弃表决[15] 会议方式 - 以现场召开为原则，可用视频电话等[18] 表决规则 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[20] - 一人一票，记名投票等方式[21] - 关联董事不参与关联交易表决[22] - 提案全体董事过半数通过[22] - 担保事项全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[23] - 无关联董事不足3人提交股东会[25] - 提案未通过条件未变一个月内不再审议[25] 其他 - 会议档案保存不少于10年[27] - 规则自股东会审议通过生效施行[30]