公司架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[11] - 审计委员会由3名独立董事组成，1名会计专业独立董事担任召集人[18] - 审计委员会下设审计部，设部长1名，配备审计员2名[18] 业务范围 - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[7] - 纳入合并范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%[7] - 纳入评价范围的主要业务包括自动化核心部件及运动控制系统业务、工业机器人及智能制造系统业务[8] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 内部控制评价工作由董事会及其下设审计委员会领导，以审计部门为主导多部门参与[4] - 纳入评价范围的事项包括公司治理、组织架构等[8] - 内部控制评价程序包括成立小组、现场检查等[6] 公司战略 - 公司以“2025双一”战略为奋斗目标，坚持全产业链发展思路[13] 制度建设 - 公司制定《信息披露事务管理制度》等制度，信息披露管理无重大缺陷[16] - 公司制定《埃斯顿保密管理制度》，实施内外网物理隔离确保信息安全[17] - 公司将销售货款回收率列为销售部门主要考核指标之一[23] - 公司按ISO9001要求建立质量管理体系[25] - 公司以成本和费用预算为基础，建立成本否决和费用控制体系[27] - 公司制定《订单管理办法》，对销售各环节全流程管理[22] - 公司制定《采购履行作业办法》等制度，采购付款控制无重大缺陷[24] - 公司建立《存货管理办法》等制度，规范存货关键环节管理[27] - 公司实施全面预算管理，财务部每月分析预算执行偏差，各产品线季度经营分析[28] - 公司建立《资金管理制度》，实行“集中管理、统一调度、有偿使用”原则，严禁下属企业多项违规操作[28][30] - 公司制定《募集资金使用管理制度》，在募集资金使用管理方面无重大缺陷[30] - 公司制定《资产管理办法》等制度，对资产全过程管控，定期和不定期检查资产[31] - 公司建立《施工管理制度》等，规范工程各环节流程，确保工程项目质量、进度和资金安全[32] - 公司制定《合同管理制度》，对合同全过程规范管控，法务部门参与降低法律风险[33] - 公司建立《对外担保管理办法》，严格控制担保行为，防范财务风险[34] - 公司制定多项研发制度，财务和法务部门分别对研发资金和合同等进行管控[35] - 公司建立《关联交易管理办法》，能较严格控制关联交易，确保股东利益[37] 缺陷标准 - 公司确定财务报告内部控制缺陷评价定量标准，分重大、重要、一般缺陷[41] - 财务报告中利润总额潜在错报，一般缺陷为错报＜利润总额的3%，重要缺陷为利润总额的3%≤错报＜利润总额的5%，重大缺陷为错报≥利润总额的5%[42] - 财务报告中资产总额潜在错报，一般缺陷为错报＜资产总额的0.5%，重要缺陷为资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%，重大缺陷为错报≥资产总额的1%[42] - 财务报告中经营收入潜在错报，一般缺陷为错报＜经营收入总额的0.5%，重要缺陷为经营收入总额的0.5%≤错报＜经营收入总额的1%，重大缺陷为错报≥经营收入总额的1%[42] - 财务报告中所有者权益潜在错报，一般缺陷为错报＜所有者权益总额的0.5%，重要缺陷为所有者权益总额的0.5%≤错报＜所有者权益总额的1%，重大缺陷为错报≥所有者权益总额的1%[42] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准，一般缺陷为直接财产损失金额5万元（含5万元） - 50万元，重要缺陷为50万元（含50万元） - 100万元，重大缺陷为100万元及以上[45] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，已安排落实整改[47] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，已制定整改方案和计划[49] - 于内部控制评价报告基准日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[50] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[50] - 报告期内，公司不存在其他可能影响投资决策的内部控制信息[51]