资金占用情况 - 2021年9月至2022年7月公司实际控制人及其关联方累计资金占用15,580万元[3][32] - 截至2024年12月31日，已归还占用资金12,780.05万元，未归还2,799.95万元[3][32] - 截至报告披露日，已归还占用资金14,710.64万元，未归还869.36万元[3][32] 组织架构调整 - 2024年7月15日公司调整组织架构，设置6个事业部（研究院）和7个职能部门[8] 内控相关 - 公司制定多项内控相关制度，涵盖采购、资产、销售等业务[15][16][17][18][20][21][22][23][24][26] - 财务报告内控缺陷评价有营业收入、利润总额、资产总额潜在错报定量标准[27][28] - 非财务报告内控缺陷评价有潜在错报定量标准[30] - 财务报告内控重大、重要缺陷包括控制环境无效等情况[29] - 非财务报告内控重大、重要缺陷包括缺乏民主决策程序等情况[31] - 对外担保需出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[26] 审计相关 - 2024年10月底开始接受年报审计事务所预审[34] 内控会议与内审 - 2024年12月召开内部控制工作专题会[34] - 2024年完成定期内审和专项内审15项[34] 内控缺陷情况 - 报告期内未发现公司财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35]