会议与议案 - 董事会会议于2025年4月25日召开，9名董事全部出席[3] - 多项议案经董事会表决通过，大多需提交股东大会审议[6][10][13] - 《2025年第一季度报告》经董事会审议通过[46] - 2024年度股东大会将于2025年5月20日14:30召开[62] 财务相关 - 2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不转增股本[8] - 董事会同意本期减值准备的计提[23] - 2024年度募集资金存放与使用符合规定[26] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超15亿元闲置自有资金委托理财[35] - 同意用不超1.7亿元首次公开发行股票闲置募集资金现金管理[37] - 同意用不超1.7亿元首次公开发行股票闲置募集资金补充流动资金[39] 授信与交易 - 公司及控股子公司拟申请不超60亿元综合授信额度[43] - 预计2025年度与关联方关联交易总额不超120,000万元[50] 其他事项 - 独立董事将在2024年度股东大会述职[22] - 拟以不超200万元自有资金捐赠公益事业[53] - 同意变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程[55] - 为参股公司提供担保暨关联交易议案通过[59]