业绩数据 - 公司2024年总资产308,091.62万元，较上年同期增加2.25%[10] - 公司2024年负债总额53,754.69万元，较上年同期增加20.12%[10] - 公司2024年营业收入71,113.54万元，较上年同期增加16.44%[10] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润2,695.83万元，较上年同期扭亏[10] - 2024年确认的信用减值损失和资产减值损失合计12,293.05万元[25] 利润分配 - 2024年度利润分配拟以扣除回购股份后89,700,705股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利26,910,211.50元（含税）[12] 股份情况 - 截至2025年4月28日，公司总股本91,439,524股，回购专用证券账户中股份数1,738,819股[12] - 拟作废第一类激励对象第二个归属期和第二类激励对象第四个归属期已获授但尚未归属的限制性股票共637,343股[27] 业务决策 - 拟开展金融衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过5,000万美元或等值人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元或等值人民币[22] - 公司及合并报表范围内的子公司拟向金融机构申请不超过人民币50,000万元（含）或等值外币的综合授信额度，授信期限12个月[25] 审计相关 - 拟续聘华兴会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构[20] 会议相关 - 第四届董事会第二十三次会议应到董事7名，实际出席7名[2] - 2025年4月18日发出第四届董事会第二十三次会议通知，4月28日召开会议[2] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决结果均为赞成7票，反对0票，弃权0票[4][7][9][10][12][15][16] - 多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[5][8][10][12][13] - 《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》表决通过，赞成7票，反对0票，弃权0票[18] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》表决通过，赞成7票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》表决通过，赞成7票，反对0票，弃权0票[22] - 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》表决通过，赞成7票，反对0票，弃权0票[25] - 董事会同意于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会[30]