业绩相关 - 2024年公司达成全年收入增长目标[5] - 2024年度归属于上市公司股东净利润为负，母公司报表期末未分配利润为负，拟不进行利润分配[16] - 2024年度公司合并资产负债表中未分配利润为 -260,645,782.58元，股本总额为119,976,000.00元，未弥补亏损超股本总额三分之一[15] 未来展望 - 2025年重点工作为突破核心技术、优化内部管理[5] 资金运用与授信 - 公司拟使用不超9亿元闲置募集资金和不超14亿元闲置自有资金进行现金管理[19] - 公司及控股子公司拟申请不超45亿元综合授信额度，提供不超25亿元担保额度[22] - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，金额不超14亿元或等值外币，授权期限12个月[23] 激励计划与股本变更 - 2023年限制性股票激励计划5名激励对象离职，8320股限制性股票将回购注销[33] - 公司总股本将由119,967,360股变更为119,959,040股，注册资本将由11,996.7360万元减少至11,995.9040万元[35] 制度与机构相关 - 制定《北京经纬恒润科技股份有限公司市值管理制度》[36] - 制定《北京经纬恒润科技股份有限公司舆情管理制度》[37][38] - 公司聘请立信为2024年度财务报告及内控审计机构，拟续聘立信为2025年度财务报告及内部控制审计机构[7][39] 会议与议案 - 董事会会议于2025年4月25日召开，应到董事9名，实到9名[1] - 《2024年年度报告》等多项议案尚需提交股东会审议[2][4][13][14][15][16] - 《2024年年度报告》等多项报告已通过审计委员会第十次会议审议[2][6][7][9][11] - 拟于2025年5月27日召开2024年年度股东会[40] - 各项议案表决结果多为同意9票、反对0票、弃权0票[2][4][5][6][8][9][10][12][13][14][15][17][18][19][22][23][34][35][36][37][38][39][40] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[20][21] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[27]