融资情况 - 本次向特定对象发行股票拟发行197,024,033股，预计募集资金总额175,000.00万元[3] - 2025年3月31日总股本98,512.02万股，发行后总股本预计为118,214.42万股[3][5] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为12,408.59万元，扣除非经常性损益的净利润为10,415.96万元[3] - 假设2025年归属于母公司所有者的净利润及扣非后净利润年度增长率分20%、30%、40%三种情形[3] - 2024年度现金分红金额为1,280.68万元，于2025年6月实施完毕[3] 收益预测 - 假设净利润增长20%，发行后基本每股收益0.1489元/股，加权平均净资产收益率4.12%[5] - 假设净利润增长30%，发行后基本每股收益0.1613元/股，加权平均净资产收益率4.45%[5] - 假设净利润增长40%，发行后基本每股收益0.1737元/股，加权平均净资产收益率4.79%[6] - 假设净利润增长20%，扣非后发行后基本每股收益0.1250元/股，加权平均净资产收益率3.46%[5] - 假设净利润增长30%，扣非后发行后基本每股收益0.1354元/股，加权平均净资产收益率3.74%[5] 业务现状 - 截至2024年12月31日，公司在多地拥有14个自建自营数据中心，运营机柜超43000个[14] - 公司具有IDC等通信业务经营资质，与百度、快手等知名企业保持合作[15] 资金使用 - 募集资金主要投资廊坊固安项目，建成后将部署8925个机柜[10] - 公司制定《募集资金管理制度》，保证募集资金合理规范使用[17] 未来规划 - 公司将加快募投项目建设，争取早日达产实现预期效益[18] - 公司将拓展业务提高盈利能力[19] 制度建设 - 公司在《公司章程》中制定利润分配相关条款，完善决策程序和机制[20] - 公司将保持和完善利润分配制度，强化投资者回报机制[20] 相关承诺 - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[21] - 控股股东和实际控制人承诺按最新规定出具补充承诺[21] - 控股股东和实际控制人承诺履行填补回报措施，违规愿担补偿责任[21] - 全体董事、高级管理人员承诺不输送利益，不损害公司利益[23] - 董事和高级管理人员承诺约束职务消费行为[23] - 董事和高级管理人员承诺不用公司资产从事无关投资、消费活动[23] - 董事和高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 董事和高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 董事和高级管理人员承诺按最新规定出具补充承诺[23] - 董事和高级管理人员承诺履行填补回报措施，违规愿担补偿责任[23]