财务与内部管控 - 审计公司认为兴业股份在2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[7] - 公司于内部控制评价报告基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[19][55][56] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[50] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[51] - 公司于2025年4月28日发布2024年度内部控制自我评价报告[58] - 公司注册资本8811.5万元[59] 内部控制制度 - 公司内部控制目标包括防止控股股东侵占利益等[13][15][16][17] - 公司建立内部控制制度遵循完整性等原则[18] - 纳入内部控制评价范围的有公司及其所属子公司[21] - 纳入评价范围的业务和事项涵盖发展战略等[21] 公司管理举措 - 公司主营铸造用树脂等产品，连续多年市场占有率位居前列[22] - 公司明确各部门职责权限，建立授权等制度[23] - 公司制定多项议事规则，完善治理结构[25] - 公司建立人事等多项管理制度[26][30][31][32][34][35][36][37][39] 内部监督 - 公司内部监督由监事会和审计委员会领导实施[44][46] - 公司依据相关规范要求开展内部控制评价工作[47]