会议召开 - 2024年召开董事会6次等各类会议[2] - 2024年2月26日召开第五届董事会第四次会议[10] - 2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议[10] - 2024年6月17日召开第五届董事会第八次会议[15] 决策事项 - 审议通过转让全资子公司100%股权暨关联交易议案[10] - 审议通过2024年度日常关联交易预计额度议案[10] - 审议通过会计政策变更议案[14] - 提名谭文浩为第五届董事会独立董事候选人[15] - 审议公司董事、高级管理人员薪酬议案[16][17] 其他情况 - 独立董事2024年现场工作8个工作日[7] - 2024年披露多份报告[12] - 续聘天健会计师事务所为审计机构[13] - 独立董事对各项议案均投赞成票[4]