内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] 制度建设 - 制定资金、采购、销售、对外担保等管理制度[8][9][10][11] - 建立人力资源管理体系，重视企业文化塑造[7][8] - 依据法规健全内部控制制度[12] 内控缺陷标准 - 财务报告内控财产损失按不同比例划分缺陷等级[13] - 非财务报告内控财产损失按不同比例划分缺陷等级[14] 评价结果 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 报告期不存在影响内控有效性的其他重大事项[18]