董事会会议 - 第二届董事会第十一次会议于2025年4月25日召开，9位董事全出席[2] - 多项报告议案审议通过，表决全票同意，部分需股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][14][16][17] 资金管理 - 公司拟用不超10亿人民币或等额外币现金管理，额度循环用12个月[11] 授信与担保 - 公司及子公司申请不超80亿人民币综合授信，有效期至2025年年度股东大会[13] - 公司为广东首航提供不超15亿人民币担保，有效期12个月[13] 业务开展 - 公司及子公司开展不超20亿人民币或等值外币外汇套期保值业务，有效期12个月[15] 审计与上市 - 董事会同意续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 公司完成上市，董事会同意变更注册资本等并修订章程，需股东大会审议[18] 股东大会 - 董事会同意提请召开2024年年度股东大会，于2025年5月20日召开[19][20]