人员变动 - 聘任刘明阳为财务总监[15] - 原董事缪立立2024年12月16日申请辞去相关职务[17] - 2025年3月14日选举徐义标为公司董事并补选为审计委员会委员[17] 会议与决策 - 2024年董事会应参加9次，独立董事魏先华亲自出席9次，通讯参加8次，委托出席0次[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次，魏先华出席1次；提名委员会召开1次，魏先华出席1次[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议，魏先华均亲自出席[5] - 2024年4月24日审计委员会第五次会议审议通过变更会计师事务所议案[14] - 2024年4月26日第八届董事会第十七次会议审议通过变更会计师事务所议案[14] - 2024年5月17日2023年年度股东大会审议通过变更会计师事务所议案，聘任中审众环为2024年度审计机构[14] 制度与计划 - 审阅新修订的《湘邮科技高级管理人员薪酬管理办法》及新制度[19] - 2024年度董事、高级管理人员薪酬按制度执行且程序合规[19] - 2024年度公司未进行股权激励计划和员工持股计划[19] 履职展望 - 2024年独立董事履职维护公司及股东合法权益[20] - 2025年独立董事将继续履职并提供意见建议[20] - 独立董事将召开专门会议研究相关事项[21] 业务交流 - 2024年9月4 - 5日，魏先华深入公司一线交流金融支付业务发展[9]