会议召开情况 - 2024年召开6次董事局会议和3次股东大会[4][5] - 2024年召开董事局专门委员会9次[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作满15天[11] - 2024年8月独董实地走访黑龙江省管理区调研[12] - 2024年12月独董前往总部访谈管理层[12] 报告披露 - 2024年编制并披露多份报告[15] 人事变动 - 2024年4月提名葛程捷为董事，聘任童志文为副总裁[17] - 2024年9月提名沈沉为董事[17] 其他事项 - 拟聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 董事局审议通过调整第二期股票期权激励计划行权价格等议案[20] - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[22]