财务审计与内控 - 大信会计师事务所审计深圳欣锐科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会认为在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表的100%[14] 组织架构 - 公司监事会由3名成员组成，其中职工监事1人[16] - 公司董事会下设四个专门委员会[15] - 独立董事不低于董事人数的三分之一[15] 内控制度建设 - 公司设置内部管理机构，下设审计委员会和审计部负责相关工作[17][18] - 公司制定多项人力资源制度，形成管理体系[19] - 公司建立风险评估、绩效考评等多项制度[23][28] 关联交易与担保 - 2024年4月24日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[40] - 报告期内公司不存在对外担保情形[41] 内控缺陷界定 - 公司确定财务报告和非财务报告内部控制不同等级缺陷标准[49][50] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50][51]