会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和5次股东大会[5] - 2024年召开2次第四届董事会审计委员会会议[7] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开2次提名委员会会议[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] 人员履职情况 - 独立董事谭岳奇2024年现场工作累计达15日[13] - 独立董事2025年将继续履职推进公司治理完善[29] 公司运营事项 - 2024年未发生需审议披露的关联交易事项[14] - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺情况[15] - 2024年按时编制并披露多份报告[17] - 2024年10月29日续聘大信会计师事务所为审计机构[18] - 2024年续聘财务负责人未变动[19] 人事任免 - 2024年8月27日提名第四届董事会成员，9月13日通过[21] - 2024年9月13日聘任公司高管[22] 薪酬与激励 - 2024年4月审议通过董监高2023年度薪酬情况[24] - 2024年8月27日通过激励计划部分行权等议案[25] - 为激励对象办理股票期权行权和归属[26] - 注销部分股票期权[26][27] - 2024年12月24日向激励对象授予股票和期权[27]