内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[6] 公司治理结构 - 董事会下设四个专门委员会，独立董事不低于董事人数三分之一[9] - 监事会由3名成员组成，其中职工监事1人[9] 内部管理设置 - 公司按现代企业管理模式设置内部管理机构，贯彻不相容职务分离原则[10] - 董事会下设审计委员会，公司设审计部负责检查监督[11] 人力资源管理 - 公司制定多项人力资源制度，规范招聘、培训等环节[12] 核心价值观 - 公司形成“客户至上、锐意进取、协同创新、追求卓越”核心价值观[13] 风险评估与控制 - 公司建立系统有效的风险评估体系，识别分析内外部风险[15] - 公司全面梳理业务流程中不相容职务并实施分离措施[17] - 公司对一般性交易采用各职能部门经理、财务经理、总经理（副总经理）审批制度，非常规性重大交易事项需董事会和股东大会审议批准[18] - 公司建立和实施绩效考评制度，设置考核指标体系，对企业内部各部门和子公司业绩进行定期考核和客观评价[22] - 公司通过建立重大风险预警和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，制定应急预案[23] - 公司控制措施重点关注货币资金、资产管理等多个高风险领域[24] 资金与资产管控 - 公司对货币资金收支不定期抽查并定期盘点现金，明确预留印鉴管理及使用程序[25] - 公司对固定资产的申请、购买、移动、处置等环节做出明确规定，确保固定资产价值准确[28] 采购管理 - 公司采用比质比价询价采购，确定采购成本降低指标，建立与供应商定期对账机制[30] 关联交易与担保 - 公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[36] - 报告期内公司不存在对外担保的情形[37] 募集资金审计 - 公司审计部每季度对募集资金的使用情况进行审计[38] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般缺陷：错报＜营业收入总额的1%、利润总额3%、资产总额的1%、净资产总额的1%[46] - 财务报告内控重要缺陷：营业收入总额的1%≤错报＜营业收入总额的2%、利润总额的3%≤错报＜利润总额的5%、资产总额的1%≤错报＜资产总额的2%、净资产总额的1%≤错报＜净资产总额的2%[46] - 财务报告内控重大缺陷：营业收入总额的2%≤错报、利润总额的5%≤错报、资产总额的2%≤错报、净资产总额的2%≤错报[46] - 非财务报告内控一般缺陷：损失金额＜营业收入总额的1%[49] - 非财务报告内控重要缺陷：营业收入总额的1%≤损失金额＜营业收入总额的2%[49] - 非财务报告内控重大缺陷：营业收入总额的2%≤损失金额[49] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50] 信息沟通与监督 - 公司建立信息与沟通制度，利用现代化信息平台促进信息传递与沟通[43] - 公司制定完善内部控制监督制度，各职能部门对子公司同步监督管理[44]