会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事傅代国出席10次[5] - 2024年召开3次股东大会，傅代国列席3次[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项议案[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议多项议案[9] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议董事会换届等议案[10] - 2024年独立董事专门会议召开5次，审议多项议案[11][13] 财务与关联交易 - 2024年预计与关联人日常关联交易总额不超19300万元[18] - 2024年续聘立信会计师事务所为年度审计机构[21] - 2023年度以606,827,724股为基数，每10股派现金红利1.55元，共派94,058,297.22元[29] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划拟授股不超817.38万股，占股本1.33%[25] - 首次授予激励对象人数由119人变为117人，首次授股数由735.64万股调为730.29万股，预留授股数由81.74万股调为87.09万股[26] 担保与资金管理 - 为迈克医疗电子等申请综合授信额度提供18000万元担保，为迈克医疗科技增加项目贷款授信额度20000万元提供担保[30] - 为符合条件经销商向银行申请不超50000万元授信额度提供连带责任保证担保[31] - 同意用不超15000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[34] 项目调整 - 拟终止迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目之即时诊断产品生产线子项目，将剩余8690.87万元调整投入IVD产品技术研发中心子项目[35] 会议决议通过情况 - 2025年第一次临时股东大会审议通过董事会换届选举相关议案[22] - 2023年年度股东大会审议通过2023年度董监高薪酬与考核方案及2023年度利润分配预案[24][29] - 2024年第一次临时股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[25] 其他工作 - 对关联交易、财务报告等关键领域进行监督[37] - 监督核查公司信息披露情况，保证内容真实准确完整及时[37] - 协助公司推进投资者关系建设，促进与投资者良性沟通[37] - 2024年度参加独立董事后续培训并获继续教育培训证明[38] - 2024年度严格按相关法律法规和规章制度履行职责[39] - 审议公司各项议案，主动参与公司决策[39] - 利用专业知识独立客观审慎行使表决权[39]