会议相关 - 2024年公司召开10次董事会，独立董事梁开成均亲自出席表决[4] - 2024年公司召开3次股东大会，梁开成列席3次[4] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项报告和计划[6][7] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议，审议薪酬和激励计划相关议案[7][9] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议董事会换届选举相关议案[9] - 2024年独立董事专门会议召开5次，审议多项议案[9][10] 数据相关 - 预计2024年度与关联人日常关联交易总额不超19300万元[15] - 2024年限制性股票激励计划拟授予不超过817.38万股，占股本总额1.33%[24] - 首次授予激励对象人数变为117人，首次授予股票数量调为730.29万股，预留授予调为87.09万股[25] - 2023年度以606,827,724股为基数，每10股派现金红利1.55元，共派94,058,297.22元[26] 担保与资金管理 - 为子公司申请授信额度提供38000万元担保[29] - 为经销商提供不超50000万元授信额度连带责任保证担保[30] - 使用不超15000万元闲置募集资金进行现金管理[31] 项目调整 - 终止迈克生物天府国际生物城IVD产业园即时诊断产品生产线子项目，调8690.87万元投入研发中心子项目[34] 独立董事职责 - 2024年独立董事审核重大决策、监督关键领域和信息披露[35] - 2024年独立董事促进公司与投资者沟通，学习法规参加培训[37][38] - 2025年独立董事将继续履职，维护公司和股东权益[39]