公司基本信息 - 公司股份总数为380664968股，全部为普通股[5] 章程修订与审议 - 2025年4月28日相关会议审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案，尚需提交股东大会审议[1] - 全文“股东大会”修改为“股东会”[3] 股东与股权 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同种类股份总数的25%[6] - 董事、高级管理人员所持本公司股份上市交易之日起一年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日书面报告公司[10] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[14] 股东会相关 - 股东会职权包括选举董事、审议报告、批准利润分配等，部分职权不得授权代行[13] - 董事人数不足6人等情形下，公司需在两个月内召开临时股东会[15][16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[18] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名，有1名职工代表[33] - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易（担保除外）应提交董事会审议[34] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上关联交易（担保除外）应提交董事会审议[34] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[45] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[46] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[47] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[48] 审计与监督 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[46] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[47] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可在公司经营管理严重困难时请求法院解散公司[50] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[50]