内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 内部控制情况 - 2024年度公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重要缺陷[20] - 报告期内不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[21] 合规情况 - 2024年度如实、及时公告关联交易内容[9] - 2024年度不存在对外担保情形[9] - 2024年度对外投资按规定履行审批和披露义务[9] - 2024年度不存在违规使用募集资金现象[11] 内控保障措施 - 建立内部信息化系统确保内部信息沟通[12] - 董事会下设审计委员会维护公司及投资者权益[13] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入和资产总额潜在错报划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分等级[18] 内控缺陷特征 - 财务报告内控重大、重要缺陷有对应特征[15][16] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有对应特征[18]