业绩相关 - 2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.41元（含税），派发现金红利总额为1.0619000533亿元（含税）[14] - 2023年度公司累计回购股份金额为0.2987758487亿元（不含手续费）[14] - 2023年度现金分红总额合计为1.360675902亿元，占2023年度归属上市公司股东净利润的44.74%[14] - 2023年度利润分配于2024年7月实施完毕[15] 公司治理 - 2024年召开5次董事会和1次股东大会，独立董事均出席并对全部议案投同意票[3] - 2024年独立董事应出席董事会5次，亲自出席5次，通讯出席2次，无委托和缺席情况，出席股东大会1次[4] - 2024年召开审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议2次，独立董事均亲自出席并投同意票[4] - 2024年独立董事兼任第三届、第四届董事会审计、薪酬与考核、提名委员会委员[4] - 2024年独立董事召开专门会议1次，审议续聘审计机构、关联交易等事项[6] 人事变动 - 后美萍2021年7月至2024年5月任公司第三届董事会独立董事，2024年5月至今任第四届[2] - 2024年5月28日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，拟聘任范仪琴为财务总监[11] 会议决策 - 2024年4月24日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，拟续聘容诚为2024年度财务报告及内部控制审计机构[11] - 2024年4月24日召开第三届董事会提名委员会第二次会议，审议董事会换届选举及提名董事候选人议案[12] - 2024年5月28日召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议聘任高级管理人员议案[12] - 2024年4月24日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议2023年度非独立董事、高级管理人员工作考核及薪酬支付意见[12] 其他 - 2024年独立董事参加上海证券交易所和安徽上市公司协会举办的系列培训[6] - 2024年独立董事参加公司2024年半年度业绩说明会、2023年年度股东大会[7] - 2024年独立董事对公司进行现场检查和考察，并与管理层沟通[7] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[9]