董事会秘书设置及任职要求 - 公司设1名董事会秘书，为与上交所指定联络人[4] - 近3年受证监会处罚者不得担任[7] - 近3年受交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任[8] 董事会秘书聘任与解聘 - 离职应3个月内聘任新秘书[14] - 解聘需有充分理由，不得无故解聘[15] - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[15] 其他规定 - 聘任后及时公告并提交资料[14] - 应签保密协议，离任接受审查并办移交[16] - 制度自董事会审议通过生效[20]