业绩与财务 - 2024年度拟不进行利润分配，合并及母公司报表未分配利润为负[16] - 截至2024年12月31日，合并资产负债表未分配利润 -659,879,153.91元，实收股本457,321,024元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[18] - 中审众环出具2024年度标准无保留意见审计报告[13] - 《2024年度内部控制评价报告》反映公司内控有效[23] - 《2025年第一季度报告》审议通过[49] 薪酬与津贴 - 2025年度独立董事津贴标准10万元（税前）/人，按月发放[25][26][27] - 外部董事津贴参照独立董事为10万元（税前）/人，按月发放[29] - 杜建军基本年薪96万，毛松、王军、刘卫红基本年薪72万[30] 业务决策 - 审议多项议案，表决多为同意5票，反对0票，弃权0票[5][8][10][12][14][17][19][21][24][33] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[8][10][12][17][19][27] - 同意续聘中审众环为2025年度审计机构，聘期一年[47] 资金与担保 - 拟向金融机构及类金融企业申请不超9亿元综合授信额度，期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[35] - 2025年度预计向子公司新增提供总计不超7亿元担保，控股股东及实控人提供担保[38] - 开展商品期货及衍生品套期保值业务，保证金及权利金上限不超7000万元，最高合约价值不超7亿元，期限12个月[44] 会议安排 - 董事会会议4月28日10：00召开，通知4月18日送达[3] - 董事会同意2025年5月19日召开2024年年度股东大会[51]