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超频三(300647) - 中泰证券股份有限公司关于公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
超频三超频三(SZ:300647)2025-04-28 09:03

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[5] 内控情况 - 内控评价报告基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大与重要缺陷[30][31] 制度标准 - 制定《募集资金管理办法》等制度确保资金使用安全[13][14] - 制定《关联交易决策制度》等规范关联交易审批程序[17] - 制定销售与收款等制度保障业务开展[22][23][24] - 建立信息与沟通制度规范信息披露并加强内部沟通[25][26] - 建立法人治理及内控监督制度开展内部审计[27] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[28][29] 公司治理 - 法人治理结构健全含四层级[6] - 设有专门审计部门在审计委员会领导下工作[9] 核心价值观 - 以“超越、尽责、共赢”为核心价值观[11]