内部控制情况 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[43] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[13] 制度建设 - 公司制定资金、财务、关联交易等多项管理制度[22][23][25] - 制定财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[37][39] 治理结构与监督 - 公司法人治理结构健全，设有专门审计部门[14][17] - 建立信息沟通、法人治理及内部控制监督制度[34][35] 其他 - 公司采用科学方法识别和应对风险[20] - 以“超越、尽责、共赢”为核心价值观建设企业文化[19]