内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未影响内部控制有效性评价结论[5] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均达100%[6] 组织职责 - 董事会负责召集股东大会等多项职责[8] - 董事会战略委员会研究公司长期发展战略并提建议[8] - 董事会审计委员会监督及评估内外部审计工作[9] - 监事会负责审核公司定期报告等工作[9] 战略目标 - 公司长期战略目标是成为“全球烘焙集成服务商”[13] - 公司愿景是成为500年+的世界级食品企业[14] 制度建设 - 制定人力资源、财务等多项管理制度[14][15][16][18][20][21] 销售模式 - 公司销售以经销商为主直销为辅，实现扁平化管理[17] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷判断标准[24][25] - 本报告期不存在重大及重要内部控制缺陷[28]