业绩与分红 - 2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税），拟派发现金红利50,050,713.69元（含税）[6] 资金与授信 - 2025年度向银行申请总额不超过22亿人民币的综合授信额度[15] - 拟使用额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理[16] 薪酬相关 - 总经理薪酬为每年85万元，副总经理、董事会秘书、财务总监薪酬为每年68万元[11] 业务与财务 - 公司拟对截至2024年末的资产计提减值准备[18] - 公司拟开展应收账款保理业务，保理金额累计不超2亿元或等值货币[19] - 公司拟使用不超1.2亿美元或等值外币开展外汇套期保值业务，授权期限1年[19] - 公司因财政部相关准则需变更会计政策，对财务和经营数据无重大影响[21][22] 会议与报告 - 2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议，应参加董事8名，实际参加8名[3] - 《2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决通过[5] - 公司《2025年第一季度报告》审议通过[22][23] - 公司将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[24] - 会议听取《独立董事2024年度述职报告》等多项报告[24]