会议情况 - 2024年召开1次2023年度股东大会[5] - 独立董事2024年参加4次审计委员会会议[6] - 独立董事2024年参加2次战略委员会会议[6] - 独立董事2024年召集并参加2次提名委员会会议[8] - 独立董事2024年参加2次独立董事专门会议[8] 公司治理 - 2024年独立董事到公司现场办公16天[11] - 2024年公司及子公司关联交易履行法定程序[14] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺事项[15] - 2024年按时编制并披露定期报告[17] - 2024年4月24日审议通过内控自评报告，无重大缺陷[18] 人事与薪酬 - 2024年4月聘任杨召奇为副总经理[21] - 2024年未发生其他提名任免等人事变动[22] - 董事、高管薪酬方案制定发放合规[23] 其他 - 2024年续聘信永中和为审计机构[19] - 2024年无会计政策等变更或差错更正[20] - 2024年无制定或变更股权激励计划[23] - 2025年独立董事将继续履职[25]