会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会，独立董事应列席5次，实际列席5次[3] - 2024年董事会召开11次会议，独立董事应参加11次，亲自出席11次[5] - 2024年独立董事专门会议应参加9次，亲自出席9次[7] 委员会会议出席情况 - 审计委员会会议应出席4次，实际出席4次[7] - 薪酬与考核委员会会议应出席2次，实际出席2次[7] - 战略委员会会议应出席1次，实际出席1次[7] 议案审议情况 - 2024年第三届董事会第三十三次会议审议通过股东为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易议案[12] - 2024年2月22日第三届董事会第十一次会议审议通过第二期限制性股票激励计划相关议案[15] - 2024年3月19日第三届董事会第十二次会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[15] - 2024年4月26日第三届董事会第十三次会议审议通过作废第一期限制性股票激励计划未归属股票及调整第二期激励计划相关事项的议案[15] - 2024年10月24日第四届董事会第二次会议审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[15] 其他事项 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[12] - 2024年聘任华兴会计师事务所为公司年度审计机构[13] - 报告期内独立董事无独立聘请外部审计机构和咨询机构，也未提议解聘会计师事务所[14] - 听取公司2023年度及2024年一季度经营成果汇报并考核认定董监高薪酬[16] - 审议公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告及部分募投项目结项等议案[16] - 独立董事认为公司在重大决策方面尊重其独立判断[17] - 2024年度独立董事积极参与公司重大事项决策并建言献策[17] - 独立董事将继续按规定履职为公司提供建设性意见[17] - 报告由独立董事宋文吉于2025年4月25日提交[18]