内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[3] - 内部控制评价依据包括《企业内部控制基本规范》等[4] 人员构成 - 公司共有394名员工，其中博士1人，硕士21人，本科生68人，大专生75人[7] 控制程序 - 公司建立交易授权、责任分工等相关控制程序[11] - 为提供业绩报告建立强大信息系统[13] - 定期对各项内部控制进行评价[14] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分一般、重要、重大[15] - 非财务报告内控缺陷定量标准分一般、重要、重大[17] 未来策略 - 拟深化成本费用管理，完善奖惩制度降成本[21] - 将加强梯队建设，优化内部管理完善人才机制[21] 业务制度 - 已建立货币资金收支和保管业务授权批准程序[22] - 已形成筹资业务管理制度，筹资未严重背离原计划[22] - 已建立成本费用控制系统，但对比欠深入及时[23] 销售考核 - 实行催款回笼责任制，将销售货款回收率列作考核指标[24]